深圳破获特大虚开增值税案 涉案金额近百亿元

更新时间:2019-05-02

  深圳10月18日电(记者 王丰)深圳市税务局结合深圳市等部分,成功破获一特大虚开增值税案,共捣毁团伙14个,端掉32个,抓获犯罪嫌疑人50名,初步统计各类涉案企业上千户,涉案金额近百亿元。

  专案组以陈某团伙为泉源不竭深挖,最终发觉了一个横跨广东深圳、辽宁、上海、江苏、浙江、等6个省市的庞大收集,涉及黑中介、虚开、集中洗票、对外职业虚开等多个环节,共14个团伙。

  “这些团伙相互,但又沟通慎密。此中12个虚开团伙正在获得空白后,以1.6%的手续费为洗票虚开团伙供给大量泉源虚开增值税公用,以便其层层洗票后继续对外虚开,获取巨额不法利润。”深圳市税务局稽察局查抄人员王雨辰引见。

  专案组发觉该地址注册的公司为深圳市ST办理无限公司,次要处置工商注册、,以陈某、郑某和陈某某为幕后操控者。

  据专案组阐发,这些犯罪团伙通过跨地域层层洗票,特地拉长虚开链条,以税务机关的。正在该专案中,共涉及虚开的团伙为12个。

  2018年5月,深圳市福田区税务局正在日常风险办理中发觉,一家名为深圳市HT办理无限公司的企业,自一年前遏制经停业务、不再进行开票缴税后,俄然正在4月变动法人,并正在两个月内开具了数亿元各类货色的增值税,具有虚开增值税的严沉嫌疑。

  该公司以每户5000元的价钱采办“空壳公司”,包罗停业执照、代表人身份证、公章、私章、公司银行卡和银行U盾等材料,然后操纵代表人身份证再继续注册多家同法人的“空壳公司”,采办增值税公用后再以每户11000元的价钱转手发卖给下逛的虚开团伙。黑中介团伙不竭倒腾大量的“空壳公司”虚开增值税,正在短短半年内获利就超400万元。

  9月5日,深圳市税务局结合深圳市、人平易近银行深圳市核心支行以深圳为从疆场,同时正在上海、沈阳等地倡议步履,对该犯罪收集开展代号为“鹰击1号”收网步履,一举破获全案。

  随后,深圳市税务局稽察局取深圳市经侦局组建专案组,对该公司展开侦查。经查,打点该公司领购的一个手机号码竟有高达852条邮寄记实,涉及企业共408家,而收件地址均指向深圳市宝安区某大厦。

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